Die Raiffeisenkasse St. Martin in Passeier Genossenschaft lädt ihre Mitglieder zur außerordentlichen und ordentlichen Vollversammlung ein. Die Vollversammlung findet in erster Einberufung am 30. April 2025 um 22.00 Uhr und in zweiter Einberufung am Freitag, den 09. Mai 2025 um 19.00 Uhr im Vereinssaal der Gemeinde St. Martin in Passeier statt.

Tagesordnung

I. Außerordentlicher Teil
1. Beschlussfassung über die Änderungen des Statuts

II. Ordentlicher Teil
1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 nach den Berichten des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates, des Abschlussprüfers
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
3. Information an die Vollversammlung über die Ergebnisse der Selbstbewertung der Gesellschaftsorgane
4. Wahl eines Ersatzaufsichtsrates
5. Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß Art. 32.1 des Statuts
6. Genehmigung der Vergütungs- und Anreizpolitik 2025, einschließlich der Kriterien für die Festlegung der Vergütung im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Amt. Information an die Vollversammlung über die Umsetzung der Vergütungs- und Anreizpolitik 2024
7. Festlegung der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates
8. Abschluss der Versicherungspolice zur Deckung der zivilrechtlichen Haftung und der beruflichen (und außerberuflichen) Unfälle von Verwaltungsräten und Aufsichtsräten
9. Beschlussfassung über die Änderung der Vollversammlungs- und Wahlordnung
10. Informationen über die Aktualisierung des Reglements der Gruppe für die Verwaltung von Operationen im Interessenkonflikt mit verbundenen Subjekten
11. Allfälliges

Die Unterlagen, welche bei der außerordentlichen und ordentlichen Vollversammlung behandelt werden, können im speziell hierfür eingerichteten Mitgliederbereich eingesehen werden.